Conseil d'Administration

Messieurs Roland Tchénio et Maurice Tchénio sont frères. Monsieur Maurice Sabah est cousin de Messieurs Roland et Maurice Tchénio. Il n’existe aucun autre lien familial entre les membres du Conseil d’Administration. À la connaissance de la société, aucun des administrateurs n’a dans le passé encouru de condamnation pour fraude, n’a fait l’objet d’une faillite, mise sous séquestre, liquidation, incrimination ou sanction publique officielle. Aucun membre des organes d’administration et de direction n’a été, à la connaissance de la société, empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années au moins.

Administrateurs indépendants
Le Groupe Toupargel dispose de quatre administrateurs indépendants, Monsieur Charles Waldman, Monsieur Paul Hurtut, Madame Caroline Weber et Monsieur Jacques-Édouard Charret. Les administrateurs indépendants ont été choisis pour leur connaissance, leur capacité de jugement et leur expérience. Ceuxci n’entretiennent avec la Société, le Groupe ou la Direction aucune relation de quelque nature que ce soit, d’affaires, familiales ou autres, qui puisse compromettre l’exercice de leur liberté de jugement.

Il est rappelé que les critères d’indépendance que le code Middlenext énumère et que Toupargel Groupe respecte sont les suivants :

• ne pas être salarié ni mandataire social dirigeant de la société ou d’une société du groupe et ne pas l’avoir été au cours des trois dernières années,

• ne pas être client, fournisseur ou banquier significatif de la société ou du groupe ou pour lequel la société ou le groupe représente une part significative de l’activité,

• ne pas être actionnaire de référence de la société,

• ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence,

• ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des trois dernières années.

Accès à l’information des administrateurs
Chaque Conseil d’Administration fait l’objet de l’envoi préalable à ses membres de données sur l’évolution du Groupe, son environnement, ainsi que sur les sujets à aborder. Un reporting mensuel est envoyé à chaque membre du Conseil d’Administration. Un reporting mensuel est envoyé à chaque membre du Conseil d’Administration. Ceux-ci reçoivent périodiquement des études notamment sur le secteur et le Groupe. Par ailleurs, les administrateurs reçoivent régulièrement des documentations leur permettant de parfaire leur connaissance de la fonction d’administrateur et ses missions, sur la gouvernance, l’évolution des législations et réglementations.