Autres Comités

Le Comité d’Audit

Il était présidé par Monsieur Paul Hurtut, administrateur indépendant, de Madame Caroline Weber, administratrice indépendante. Ses deux administrateurs disposent de l’expérience et des compétences, notamment en matière financière et comptable, pour l’accomplissement de leur mission. Une charte du Comité d’Audit a été élaborée, ainsi qu’un guide et un calendrier détaillé. La charte précise sa mission (assister le Conseil d’Administration dans son rôle de surveillance), sa composition, son fonctionnement, son degré d’autorité, ses responsabilités et objectifs. Le Comité d’Audit s’est réuni quatre fois en 2010. Son taux de présence était de 100 %. Le Comité d’Audit, au cours de ses séances, s’est forgé une opinion sur les comptes annuels et périodiques, a auditionné les Commissaires aux Comptes. Il s’est informé sur la maîtrise des risques et sur le contrôle interne au sein du Groupe et a auditionné plusieurs directeurs, notamment le Directeur des comptabilités et du Contrôle de Gestion, le Directeur des Ressources Humaines. Il a aussi auditionné le Président Directeur Général ainsi que le Directeur Général Adjoint en charge des Finances et le trésorier. Il a procédé à la revue du plan d’audit interne et aux principales conclusions des interventions de l’auditeur. Il a procédé lors du Comité d’Audit du 17 février 2011 à une auto-évaluation de son action.

 

Le Comité des Rémunérations et des Ressources Humaines

Le Comité des Rémunérations et des Ressources Humaines est composé de Monsieur Maurice Tchénio qui le préside et de Monsieur Maurice Sabah. Il s’est réuni le 1er juin 2010. Son taux de présence a été de 100 %. Son périmètre d’intervention dépasse le travail sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux (une seule personne est concernée, Monsieur Roland Tchénio). Il définit la politique générale de rémunération de l’équipe de direction. Il donne son avis sur et oriente le système “d’incentives” de l’encadrement commercial. Il donne son avis sur et oriente la politique de recrutement, de formation et l’évaluation du personnel. Le Comité des Rémunérations et des Ressources Humaines ne comporte pas d’administrateurs indépendants.

 

Autres Comités

Le Conseil d’Administration n’a pas mis en place de comité de sélection et de nomination. Le Conseil traite directement les missions généralement dévolues à ce comité.